Conseil d'administration - Février 2023

ORDRE DU JOUR

No.	Sujets	Action requise	Horaire	Temps alloué
1	Ouverture de l’assemblée		10 h	1 min
2	Lecture et adoption de l’ordre du jour	Approbation	10 h 1	2 min
3	Lecture et adoption du procès-verbal du 17 novembre 2022*	Approbation	10 h 3	1 min
4	Liste des suivis au procès-verbal du 17 novembre 2022*	Information	10 h 4	2 min
5	Réseautage et développement des DG
	5.1 Sommaire exécutif*		10 h 6	21 min
	5.2 Planification stratégique	Information
	5.3 CONGRÈS*	Décision
	5.4 LEADER	Information
	5.5 Institut du Leadership	Décision
	5.6 Commanditaires et publicitaires	Information
	5.7 Plan de DD	Décision
	5.8 Ouverture du comité	Décision
6	Finances et administration
	6.1 Sommaire exécutif *		10h27	6 min
	6.2 Frais afférents APCD	Décision
	6.3 États financiers*	Information
	6.4 Faits saillants*	Information
	6.5 Bilan *	Information
	6.6 Suivi RCGT	Information
7	Gouvernance et opérations
	7.1 Sommaire exécutif *	Décision	10 h 33	28 min
	7.2 Refonte des R.G. et fonctionnement	Discussion
	7.3 Rôle et responsabilité des comités*	Décision
	7.4 Composition du CA	Décision
	7.5 Accueil des administrateurs	Décision
	7.6 Évaluation de la performance du CA	Décision
	7.7 Politique de cybersécurité*	Adoption
	7.8 Échos du CA	Information
8	Planification stratégique – dépôt du rapport du 7 décembre*	Information	11 h 05	35 min
9	Calendrier des rencontres 2022-2023*	Information	11 h 55	3 min
10	Varia		11 h 58	5 min
11	Huis clos		12 h 00	5 min
12	Lunch		12 h 05	90 min
13	Plénière CA et ambassadeurs		13 h30	120 min
13	13.1 Compte-rendu de la Rencontre Mouvement 1^er décembre *		13 h30	120 min
14	Levée de la réunion		15 h30

*Documents joints

Pour le président, Steeve Chapados

Karine Oscarson, directrice générale, janvier 2023

Conseil d’administration – Février 2023

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