Comité exécutif – Séance extraordinaire – juin 2019

Par la présente, vous êtes convoqués à la rencontre extraordinaire du COMITÉ EXÉCUTIF de l’Association des directrices et des directeurs généraux de caisses Desjardins qui se tiendra à Montréal, à l’hôtel Alt+ Brossard, Salon 5, le 28 juin 2019 à 9h.

ORDRE DU JOUR

No.	Sujets	Action requise	Temps alloué
1	Ouverture de l’assemblée		9h
2	Lecture et adoption de l’ordre du jour*	Approbation	9h02
3	Lecture et adoption du procès-verbal du 23 mai 2019*	Approbation	9h03
4	Lecture et adoption du procès-verbal du 11 juin 2019*	Approbation	9h06
5	Liste des suivis au procès-verbal du 23 mai et 11 juin 2019*	Information	9h09
6	Suivi RH – approche de la nouvelle forme de rémunération*	Discussion	9h15
6.1	Cotisation membres*		9h25
7	Direction Générale ADGC
7.1	Proposition ADGC*	Information	10h10
7.2	Contrat dada 2018-2020*	Information	10h20
7.3	Offre de services ADGC*	Information	10h30
7.4	Suivi rencontre Karine Oscarson	Discussion	10h40
8	Rapport annuel 2019 – liste des sujets*		11h10
9	Gouvernance
9.1	Règlements généraux APCD*	Information	11h30
9.2	Règlements généraux amendés ADGC*	Discussion	11h35
9.3	Représentation grands territoires et milieux*	Approbation	11h50
10	Revue numérique
10.1	Soumission à jour*	Décision	11h55
10.2	Soumission infolettre*	Décision	11h58
10.3	Charte de tarifs*	Information	12h
10.4	Tableau prévisionnel*	Information	12h02
10.5	Nouveau logo ADGC*	Discussion	12h04
10.6	Mise-à-jour design du site web*	Discussion	12h06
10.7	Entretien numérique du site web*	Discussion	12h08
11	Divers		12h10
12	Huis clos		12h12
13	Prochaine réunion – semaine du 13 août 2019, conférence téléphonique	Information
14	Levée de la réunion		12h15

*Documents joints

Pour le président, Jean-Pierre Cantin

Manon Goudreault, directrice générale, juin 2019