Conseil d'administration - Séance extraordinaire - Juin 2019

Par la présente, vous êtes convoqués à la rencontre extraordinaire du CONSEIL D’ADMINISTRATION de l’Association des directrices et des directeurs généraux de caisses Desjardins qui se tiendra à Montréal, à l’hôtel Alt+ Brossard Salle 5, le 28 juin 2019 à 12h30.

ORDRE DU JOUR

No.	Sujets	Action requise	Temps
1	Ouverture de l’assemblée		12h30
2	Lecture et adoption de l’ordre du jour*	Approbation	12h32
3	Lecture et adoption du procès-verbal du 23 mai 2019*	Approbation	12h35
4	Liste des suivis au procès-verbal du 23 mai 2019*	Information	12h37
5	Dépôt du procès-verbal de l’exécutif du 23 mai 2019*	Information	12h40
6	Dépôt du procès-verbal de l’exécutif du 11 juin 2019*	Information	12h43
7	Rapport de l’exécutif	Information	12h46
8	Direction Générale ADGC
8.1	Proposition ADGC*	Information	12h56
8.2	Contrat dada 2018-2020*	Information	13h06
8.3	Offre de services ADGC*	Information	13h16
8.4	Suivi rencontre Karine Oscarson	Information	13h26
9	Suivi RH – approche de la nouvelle forme de rémunération*	Discussion	13h36
9.1	Cotisation membres*		13h46
9.2		Information	13h56
9.3	Plan d’action	Commentaires de DG	14h00
10	Pause		14h30
11	Gouvernance
11.1	Règlements généraux APCD*	Information	14h50
11.2	Règlements généraux amendés ADGC*	Discussion	14h52
11.3	Représentation grands territoires et milieux*	Information	15h10
11.4	Sélection des administrateurs et des ambassadeurs	Discussion	15h40
12	Rencontre Mouvement*	Information	15h55
13	Congrès 2019
13.1	Cahier du congressiste*	Information	16h10
13.2	Taux de participation au congrès*	Information	16h15
13.3	Budget*	Information	16h20
14	Revue numérique
14.1	14.1 Soumission à jour*	Décision	16h25
14.2	Soumission infolettre*	Décision	16h28
14.3	Charte de tarifs*	Information	16h30
14.4	Tableau prévisionnel*	Information	16h32
14.5	Nouveau logo ADGC*	Discussion	16h34
14.6	Mise-à-jour design du site web*	Discussion	16h36
14.7	Entretien numérique du site web*	Discussion	16h38
15	Divers		16h40
16	Huis clos		16h45
17	Prochaine réunion – 13 août 2019, 9h conférence téléphonique	Information
18	Levée de la réunion		16h55

*Documents joints

Pour le président, Jean-Pierre Cantin

Manon Goudreault, directrice générale, juin 2019

Conseil d’administration – Séance extraordinaire – Juin 2019

erodgers

Accueil

Devenir Membre

Devenir Partenaire