Par la présente, vous êtes convoqués à la prochaine réunion du CONSEIL D’ADMINISTRATION de l’Association des directrices et des directeurs généraux de caisses Desjardins qui se tiendra à Mont-Tremblant, à l’hôtel Fairmont Tremblant, Salle Charivari-Sauteux, le 6 septembre 2018 à 12 h 30.
Ordre du jour
| Ouverture de l’assemblée | 2 h 30 |
| Lecture et adoption de l’ordre du jour | 12 h 32 |
| Lecture et adoption des procès-verbaux du 8 juin et du 6 août 2018* | approbation | 12 h 34 |
| Liste des suivis aux procès-verbaux du 8 juin et du 6 août 2018* | information | 12 h 36 |
| Dépôt du procès-verbal de l’exécutif du 7 juin 2018* | approbation | 12 h 41 |
| Rapport de l’exécutif | information 12 h 46 |
| Suivis Mouvement – rencontre du 29 août 2018* | mise à jour | 12 h 56 |
| Suivis Sondage – rencontre DG 19 juin 2018* | information | 13 h 06 |
| Suivis APCD – rencontre du 20 juin 2018* | mise à jour | 13 h 16 Magazine Carrefour Juillet 2018_pages 3-5* Magazine Carrefour Juillet 2018_pages 11-19* |
| Découpage des régions* (en plénière) | discussion |
| Rapport du comité Leadership et influence | mise à jour | 13 h 45 Cadre d’influence* |
| Rapport du comité Réseautage et développement des DG • Congrès 2018 Révision de l’horaire | mise à jour | 13 h 00 Présence du CA aux activités | information | 13 h 05 Plénière avec M. Guy Cormier | information | 13 h 10 Lecture de l’engagement* | information | 13 h 20 • Congrès 2019 Site à retenir pour 2019* | mise à jour | 3 h 35 |
| CA spécial – nomination de l’exécutif | discussion | 13 h 55 |
| Suivi DG et DCDE non-membres | mise à jour | 14 h 05 |
| Finances et administration Dépôt du rapport annuel* | information | 14 h 07 • Dépôt des règlements généraux* | information | 14 h 09 • Bilan* | information | 14 h 11 • États financiers* | information | 14 h 13 • Faits saillants* | information | 14 h 15 • Augmentation de la cotisation* | information | 14 h 17 • Budget 2018-2019 – préliminaire* | information | 13 h 30 |
| Suivis et sujets document des régions | mise à jour | 14 h 27 |
| Divers • information | 14 h 35 • Cocréation de solution DG – Mouvement | discussion (si le temps le permet) |
| Comité Mouvement* | mise à jour | 14 h 45 |
| Calendrier des rencontres 2018-2019* | mise à jour | 4 h 50 |
| Nouveaux DG et DCDE | mise à jour | 14 h 55 |
| Politique de subventions liées au fond des régions – suivi des demandes | mise à jour | 15 h 00 |
| En vigie • Gestion performance DG | mise à jour | 5 h 05 • Politique automobile | mise à jour | 15 h 10 • Régime d’intéressement | mise à jour | 15 h 20 |
| Huis clos | 15 h 25 |
| Prochaine réunion 30 novembre 2018 – Le Germain Québec |
| Levée de la réunion |
* Documents joints
Pour le président, Johnny Roy
Manon Goudreault, directrice générale, 14 août 2018
