Par la présente, vous êtes convoqués à la prochaine réunion du CONSEIL D’ADMINISTRATION de l’Association des directrices et des directeurs généraux de caisses Desjardins qui se tiendra à Québec, à l’Hôtel Le Germain, Salon Le Germain, le 15 novembre 2018 à 11 h 15.
Ordre du jour
| 1. Ouverture de l’assemblée | 11 h 15 | |||
| 2. Lecture et adoption de l’ordre du jour | 11 h 17 | |||
| 3. Lecture et adoption des procès-verbaux du 6 et 7 septembre 2018* | approbation | 11 h 19 | |||
| 4. Liste des suivis aux procès-verbaux du 6 et 7 septembre 2018* | information | 11 h 21 | |||
| 5. Dépôt des procès-verbaux de l’exécutif du 5 septembre et du 23 octobre 2018* | approbation | 11 h 23 | |||
| 6. Rapport de l’exécutif | information | 11 h 28 | |||
| 7. Suivi rencontre Denis Berthiaume – 3 octobre | information | 11 h 38 | |||
| 8. Suivi rencontre APCD – date à confirmer | information | 11 h 48 | |||
| 9. Vision Président CA – échanges orientations 2019* | discussion | 11 h 53 | |||
| 10. Enjeux et préoccupations régionales (en plénière) | discussion | |||
| 11. Gouvernance ADGC (en plénière) | |||
| 11.1 Résultats du sondage de proximité* | discussion | |||
| 12. Activité de réseautage et de positionnement du 16 novembre (en plénière) | |||
| 13. Cocréation de solution – identification des expertises | discussion | 12 h 03 | |||
| 13.1 Comités Mouvement* | |||
| PAUSE LUNCH | |||
| 14. Rapport du comité Leadership et influence | mise à jour | 12 h 45 | |||
| 14.1 Cadre d’influence* | |||
| 15. Rapport du comité Réseautage et développement des DG | |||
| 15.1 Congrès 2018 – Sondage de satisfaction* | information | 12 h 55 | |||
| 15.2 Budget final congrès* | |||
| 15.3 Comparaison des sites* | information | |||
| 15.4 Préparation Cocktail de réseautage des membres | discussion | |||
| 16. Suivi adhésion DSSD | information | 13 h 05 | |||
| 17. Suivi DG et DCDE non-membres | mise à jour | 13 h 10 | |||
| 18. Finances et administration | |||
| 18.1 Bilan* | information | 3 h 13 | |||
| 18.2 États financiers* | information | 13 h 16 | |||
| 18.3 Faits saillants* | information | 13 h 19 | |||
| 18.4 Budget 2018-2019* | mise à jour | 13 h 22 | |||
| 18.5 Politique administrative : Administrateurs sortants* | mise à jour | 13 h 25 | |||
| 19. Suivis et sujets Échos du CA | mise à jourr | 3 h 28 | |||
| 20. Divers | informationr | 13 h 33 | |||
| 21. Calendrier des rencontres 2019* | mise à jour | 13 h 36 | |||
| 22. Nouveaux DG et DCDE | mise à jour | 13 h 39 | |||
| 23. Politique de subventions liées au fond des régions – suivi des demandes | mise à jour | 13 h 44 | |||
| 24. Huis clos | 13 h 47 | |||
| 25. Prochaine réunion – 25 janvier 2019, Montréal | |||
| 26. Levée de la réunion | 14 h 00 |
* Documents joints
