Conseil d'administration - Novembre 2018

Par la présente, vous êtes convoqués à la prochaine réunion du CONSEIL D’ADMINISTRATION de l’Association des directrices et des directeurs généraux de caisses Desjardins qui se tiendra à Québec, à l’Hôtel Le Germain, Salon Le Germain, le 15 novembre 2018 à 11 h 15.

Ordre du jour

1. Ouverture de l’assemblée \| 11 h 15
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour \| 11 h 17
3. Lecture et adoption des procès-verbaux du 6 et 7 septembre 2018* \| approbation \| 11 h 19
4. Liste des suivis aux procès-verbaux du 6 et 7 septembre 2018* \| information \| 11 h 21
5. Dépôt des procès-verbaux de l’exécutif du 5 septembre et du 23 octobre 2018* \| approbation \| 11 h 23
6. Rapport de l’exécutif \| information \| 11 h 28
7. Suivi rencontre Denis Berthiaume – 3 octobre \| information \| 11 h 38
8. Suivi rencontre APCD – date à confirmer \| information \| 11 h 48
9. Vision Président CA – échanges orientations 2019* \| discussion \| 11 h 53
10. Enjeux et préoccupations régionales (en plénière) \| discussion
11. Gouvernance ADGC (en plénière)
11.1 Résultats du sondage de proximité* \| discussion
12. Activité de réseautage et de positionnement du 16 novembre (en plénière)
13. Cocréation de solution – identification des expertises \| discussion \| 12 h 03
13.1 Comités Mouvement*
PAUSE LUNCH
14. Rapport du comité Leadership et influence \| mise à jour \| 12 h 45
14.1 Cadre d’influence*
15. Rapport du comité Réseautage et développement des DG
15.1 Congrès 2018 – Sondage de satisfaction* \| information \| 12 h 55
15.2 Budget final congrès*
15.3 Comparaison des sites* \| information
15.4 Préparation Cocktail de réseautage des membres \| discussion
16. Suivi adhésion DSSD \| information \| 13 h 05
17. Suivi DG et DCDE non-membres \| mise à jour \| 13 h 10
18. Finances et administration
18.1 Bilan* \| information \| 3 h 13
18.2 États financiers* \| information \| 13 h 16
18.3 Faits saillants* \| information \| 13 h 19
18.4 Budget 2018-2019* \| mise à jour \| 13 h 22
18.5 Politique administrative : Administrateurs sortants* \| mise à jour \| 13 h 25
19. Suivis et sujets Échos du CA \| mise à jourr \| 3 h 28
20. Divers \| informationr \| 13 h 33
21. Calendrier des rencontres 2019* \| mise à jour \| 13 h 36
22. Nouveaux DG et DCDE \| mise à jour \| 13 h 39
23. Politique de subventions liées au fond des régions – suivi des demandes \| mise à jour \| 13 h 44
24. Huis clos \| 13 h 47
25. Prochaine réunion – 25 janvier 2019, Montréal
26. Levée de la réunion \| 14 h 00

* Documents joints

1. Ouverture de l’assemblée \| 11 h 15
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour \| 11 h 17
3. Lecture et adoption des procès-verbaux du 6 et 7 septembre 2018* \| approbation \| 11 h 19
4. Liste des suivis aux procès-verbaux du 6 et 7 septembre 2018* \| information \| 11 h 21
5. Dépôt des procès-verbaux de l’exécutif du 5 septembre et du 23 octobre 2018* \| approbation \| 11 h 23
6. Rapport de l’exécutif \| information \| 11 h 28
7. Suivi rencontre Denis Berthiaume – 3 octobre \| information \| 11 h 38
8. Suivi rencontre APCD – date à confirmer \| information \| 11 h 48
9. Vision Président CA – échanges orientations 2019* \| discussion \| 11 h 53
10. Enjeux et préoccupations régionales (en plénière) \| discussion
11. Gouvernance ADGC (en plénière)
11.1 Résultats du sondage de proximité* \| discussion
12. Activité de réseautage et de positionnement du 16 novembre (en plénière)
13. Cocréation de solution – identification des expertises \| discussion \| 12 h 03
13.1 Comités Mouvement*
PAUSE LUNCH
14. Rapport du comité Leadership et influence \| mise à jour \| 12 h 45
14.1 Cadre d’influence*
15. Rapport du comité Réseautage et développement des DG
15.1 Congrès 2018 – Sondage de satisfaction* \| information \| 12 h 55
15.2 Budget final congrès*
15.3 Comparaison des sites* \| information
15.4 Préparation Cocktail de réseautage des membres \| discussion
16. Suivi adhésion DSSD \| information \| 13 h 05
17. Suivi DG et DCDE non-membres \| mise à jour \| 13 h 10
18. Finances et administration
18.1 Bilan* \| information \| 3 h 13
18.2 États financiers* \| information \| 13 h 16
18.3 Faits saillants* \| information \| 13 h 19
18.4 Budget 2018-2019* \| mise à jour \| 13 h 22
18.5 Politique administrative : Administrateurs sortants* \| mise à jour \| 13 h 25
19. Suivis et sujets Échos du CA \| mise à jourr \| 3 h 28
20. Divers \| informationr \| 13 h 33
21. Calendrier des rencontres 2019* \| mise à jour \| 13 h 36
22. Nouveaux DG et DCDE \| mise à jour \| 13 h 39
23. Politique de subventions liées au fond des régions – suivi des demandes \| mise à jour \| 13 h 44
24. Huis clos \| 13 h 47
25. Prochaine réunion – 25 janvier 2019, Montréal
26. Levée de la réunion \| 14 h 00

Conseil d’administration – Novembre 2018

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