Conseil d'administration - Janvier 2019

Par la présente, vous êtes convoqués à la prochaine réunion du CONSEIL D’ADMINISTRATION de l’Association des directrices et des directeurs généraux de caisses Desjardins qui se tiendra à Montréal, à l’Hôtel St-Paul, Salon 1&2, le 1^erfévrier 2019 à 14h30.

Pour consulter l’horaire du CA, veuillez cliquer ici.

ORDRE DU JOUR

No.	Sujets	Action requise	Temps alloué
1	Ouverture de l’assemblée		14h30
2	Lecture et adoption de l’ordre du jour	Approbation	14h32
3	Lecture et adoption du procès-verbal du 15 novembre 2018*	Approbation	14h34
4	Liste des suivis au procès-verbal du 15 novembre 2018*	Information	14h38
5	Dépôt du procès-verbal de l’exécutif du 14 novembre 2018*	Approbation	14h40
6	Rapport de l’exécutif	Information	14h42
7	Suivi rencontre Mouvement 28 janvier 2019*	Information	14h50
8	Suivi appel APCD – 15 janvier 2019	Information	14h55
9	Enjeux et préoccupations régionales (en plénière)	Discussion	15h05
10	Proximité et gouvernance (en plénière)*
	10.1 Échéancier points de contact 2019*	Décision	15h06
	10.2 Échéancier points de contact 2020*	Décision	15h07
11	Plan d’action 2018-2020 (en plénière)
	11.1 Planification 2018-2020*	Décision	15h08
	11.2 Revue planification* 11.2 Revue planification (suite)* 11.2 ADGC Économies*	Décision	15h09
12	Rapport du comité Leadership et influence
12	12.1 Cadre d’influence*	Mise à jour	15h10
13	Rapport du comitéRéseautage et développement des DG
	13.1 Conférence annuelle – recommandation conférencier	Décision	15h20
	13.2 Congrès – programmation préliminaire	Discussion	15h27

14	Finances et administration
	14.1 Budget 2018-2019*	Information	15h35
	14.2 Budget Activité de réseautage*	Information	15h40
	14.3 Bilan*	Information	15h43
	14.4 État Financiers*	Information	15h47
	14.5 Faits Saillants*	Information	15h53
	14.6 Adhésion DCDE-DSSD	Information	15h56
	14.7 Formation des comités du CA	Discussion	15h59
15	Suivis et sujets Échos du CA	Décision	16h07
15	15.1 Choix de trois questions pour l’Échos du CA	Décision	16h10
16	Divers
16	16.1 JLR – Bandeau site web ADGC	Information	16h14
17	Calendrier des rencontres 2019*	Mise à jour	16h15
18	Nouveaux DG, DCDE et DSSD*	Mise à jour	16h17
19	Politiques de subventions liées au fond des régions – suivi des demandes	Mise à jour	16h19
20	Huis clos		16h23
21	Prochaine réunion – 28 mars 2019, Montréal
22	Levée de la réunion		16h30

*Documents joints

Pour le président, Jean-Pierre Cantin

Manon Goudreault, directrice générale, janvier 2019

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