Conseil d’administration – Février 2024

ORDRE DU JOUR

No.	Sujets	Action requise	Horaire	Temps alloué
1	Ouverture de l’assemblée		13 h 30	1 min
2	Lecture et adoption de l’ordre du jour	Approbation	13 h 31	1 min
3	Lecture et adoption du procès-verbal du 23 novembre 2023*	Approbation	13 h 32	1 min
4	Liste des suivis au procès-verbal 23 novembre 2023*	Information	13 h 33	2 min
5	Rapport du comité Réseautage et développement des DG
	5.1 CONGRÈS*	Information/décision	13 h 35	13 min
	5.2 Budget*	Information	13 h 48	5 min
	5.3 LEADER	Information/décision	13 h 53	5 min
	5.4 Lunchs & Learn*	Information	13 h 58	3 min
	5.5 Formations *	Information/décision	14 h 01	3 min
6	Finances et administration		14 h 04	1 min
	6.1 Lecture et adoption du procès-verbal du 26 janvier 2024*	Adoption	14 h 05	1 min
	6.2 États financiers*	Information	14 h 06	14 min
	6.3 Bilan*	Information
	6.4 Faits saillants*	Information
	6.5 Cotisation Relève DG*	Discussion	14 h 20	5 min
	6.6 Assurances PPRMD	Discussion	14 h 25	5 min

7	Gouvernance et opérations		14 h 30	30 min
	7.1 Lecture et adoption du procès-verbal du 25 janvier 2024*	Adoption
	7.1 Relève DG	Information
	7.2 Révision annuelle Politiques et guides*	Décision
	7.2 Révision annuelle Politiques et guides-suite*	Décision
	7.2 Révision annuelle Politiques et guides-suite 1*	Décision
	7.2 Révision annuelle Politiques et guides- suite 2*	Décision
	7.2 Révision annuelle Politiques et guides – suite 3*	Décision
8	Relève VP	Information/décision
9	Préparation de la plénière provinciale	Discussion	15 h	20 min
10	Calendrier des rencontres 2023-2024*	Information	15 h 20	5 min
11	Pause		15 h 25	5 min
12	Plénière provinciale		15 h 30	1 h
13	Levée de la réunion		16 h 30

 

*Documents joints

 

 

 

Pour le président, Steeve Chapados

Karine Oscarson, directrice générale, janvier 2024