Par la présente, vous êtes convoqués à la prochaine réunion du CONSEIL D’ADMINISTRATION de l’Association des directrices et des directeurs généraux de caisses Desjardins qui se tiendra à Brossard, au Alt DIX30, Salle Violet, le 8 juin 2018 à 10 h 15.

Ordre du jour

Action requise        Temps alloué

1. Ouverture de l’assemblée                                                                                                                                10 h 15
2. Mot de bienvenue – nouveaux administrateurs                                                                                         10 h 16
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour                                                                        approbation           10 h 18
4. Lecture et adoption du procès-verbal du 22 mars 2018*                                       approbation           10 h 20
5. Liste des suivis du procès-verbal du 22 mars 2018*                                               information            10 h 22
6. Rapport de l’exécutif                                                                                                      information            10 h 27
7. Suivi – rencontre comité de direction du Mouvement – 26 avril 2018                 mise à jour             10 h 47
8. Tour de table enjeux et préoccupations des régions (en plénière)                       discussion
9. Préoccupation – Co-création de solutions Mouvement (en plénière)                  discussion
10. Suivis RH – implantation du plan d’acquisition de talents (en plénière)             discussion
    • Comité consultatif RH, réseau*
    • Notes – Comité consultatif RH, réseau*
11. Gestion performance DG                                                                                              discussion               10 h 57
    • Bassin de relève*
    • Guide d’application d’embauche*
12. Ouverture du membership – DSSD*                                                                           approbation           11 h 07
13. AGA
    • Élection à la présidence                                                                                      information            11 h 17
    • Fin de mandats*                                                                                                   mise à jour             11 h 22
    • Règlements généraux*                                                                                        mise à jour             11 h 27
14. Programme d’accompagnement                                                                                mise à jour             11 h 37
15. Manifeste*                                                                                                                      approbation           11 h 42
16. Rapport du comité Leadership et influence                                                             mise à jour             11 h 52
    • Cadre d’influence*
17. Rapport du comité Réseautage et développement des DG                                  mise à jour              12 h 07
    • Conférence annuelle – résultats du sondage de satisfaction*
    • Congrès 2018 – programmation*
18. Finances et administration                                                                                          information           12 h 22
    • États financiers*
    • Faits saillants*
    • Augmentation de la cotisation*
19. Suivis et sujets : Échos du CA                                                                                     mise à jour              12 h 32
20. Suivis – comités Mouvement                                                                                     mise à jour              12 h 34
21. Divers                                                                                                                              information            12 h 35
    • Politiques administratives*
22. Calendrier des rencontres 2018-2019*                                                                   mise à jour              12 h 40
23. Nouveaux DG et DCDE                                                                                                 mise à jour             12 h 42
24. Politique de subventions liées au fond des régions – suivi des demandes      mise à jour             12 h 43
25. En vigie                                                                                                                          mise à jour             12 h 44
26. Huit clos                                                                                                                                                          12 h 50
27. Prochaine réunion semaine du 6 août 2018 – rencontre téléphonique
28. Levée de la réunion

* Documents joints