Par la présente, vous êtes convoqués à la prochaine réunion du COMITÉ EXÉCUTIF de l’Association des directrices et des directeurs généraux de caisses Desjardins qui se tiendra à Québec, à l’Hôtel Hilton, le 4 septembre 2019 à 13h.
ORDRE DU JOUR
| No. | Sujets | Action requise | Temps alloué |
| 1 | Ouverture de l’assemblée | 13h | |
| 2 | Lecture et adoption de l’ordre du jour* | Approbation | 13h02 |
| 3 | Lecture et adoption du procès-verbal du 28 juin 2019* | Approbation | 13h04 |
| 4 | Liste des suivis au procès-verbal du 28 juin 2019* | Information | 13h06 |
| 5 | Rencontre Mouvement – date à confirmer | Information | 13h08 |
| 6 | Suivis RH – Évolution de l’approche de rémunération des DG | Discussion | 13h30 |
| 7 | Sondage AGA | 13h50 | |
| 7. 1 | Résultats sondage comités Mouvement* | Discussion | 13h56 |
| 8 | Transition de la gouvernance* | Information | 14h |
| 8.1 | Nomination des officiers | Décision | 14h04 |
| 9 | Préparation plénière | Discussion | 14h20 |
| 10 | Préparation plénière Guy Cormier* | Discussion | 14h21 |
| 11 | Révision de l’AGA 2019* | ||
| 11.1 | Déroulement général (voir cahier de l’AGA) | Information | 14h31 |
| 12 | Finances et administration | ||
| 13 | Dépôt du rapport annuel* | Information | 14h45 |
| 13.1 | Dépôt du projet de règlements généraux amendés | Information | 14h50 |
| 13.2 | Bilan * | Information | 15h |
| 13.3 | États financiers* | Information | 15h02 |
| 13.4 | Faits saillants* | Information | 15h04 |
| 14 | Budget 2019-2020 préliminaire* | Information | 15h06 |
| 14.1 | Cotisation | Information | 15h07 |
| 14.2 | Autres événement | Information | 15h08 |
| 14.3 | Revue | Information | 15h09 |
| 14.4 | Publicité* | Information | 15h10 |
| 14.5 | Congrès* | Information | 15h11 |
| 14.6 | Conférence annuelle* | Information | 15h12 |
| 15 | Récapitulatif et propositions | Décision | 15h30 |
| 16 | Divers | Discussion | 15h35 |
| 17 | Calendrier des rencontres 2020* | Mise à jour | 15h40 |
| 18 | Nouveaux DG, DCDE et DSSD | Mise à jour | 15h41 |
| 19 | Politiques de subventions liées au fond des régions – suivi des demandes | Mise à jour | 15h42 |
| 20 | Huis clos | 15h45 | |
| 21 | Prochaine réunion 13-14 novembre – Montréal | ||
| 22 | Levée de la réunion | 16h |
*Documents joints
Pour le président, Jean-Pierre Cantin
Manon Goudreault, directrice générale, août 2019
