Par la présente, vous êtes convoqués à la prochaine réunion du CONSEIL D’ADMINISTRATION de l’Association des directrices et des directeurs généraux de caisses Desjardins qui se tiendra à Québec, à l’hôtel Hilton, le 5 septembre 2019 à 10h30.
ORDRE DU JOUR
| No. | Sujets | Action requise | Temps alloué |
| 1 | Ouverture de l’assemblée | 10h30 | |
| 2 | Lecture et adoption de l’ordre du jour* | Approbation | 10h35 |
| 3 | Lecture et adoption du procès-verbal du 13 août 2019* | Approbation | 10h36 |
| 4 | Lecture et adoption du procès-verbal du 28 juin 2019 * | Approbation | 10h37 |
| 5 | Liste des suivis au procès-verbal du 28 juin 2019* | Information | 10h39 |
| 6 | Dépôt du procès-verbal de l’exécutif du 28 juin 2019* | Approbation | 10h40 |
| 7 | Rapport de l’exécutif | Information | 10h42 |
| 8 | Rencontre Mouvement – date à confirmer | Information | 10h52 |
| 9 | Suivis RH – Évolution de l’approche de rémunération des DG | Discussion | 11h02 |
| 10 | Transition de la gouvernance* | Discussion | 11h30 |
| 10.1 | Nomination des officiers | Décision | 11h32 |
| 11 | Processus d’animation des ambassadeurs | ||
| 11.1 | Fonds des régions à transformer en fonds d’animation régionale | Décision | 11h38 |
| 11.2 | Identification des dates des prochaines rencontres* | Décision | 11h45 |
| 12 | Enjeux et préoccupations régionales (en plénière) | Discussion | 11h50 |
| 13 | Rapport du comitéRéseautage et développement des DG | ||
| 13.1 | Congrès 2019 – Révision de l’horaire* | Information | 11h51 |
| 13.2 | Congrès 2019 – préparation plénière avec M. Guy Cormier | Discussion | 11h53 |
| 14 | Pause Lunch | 12h | |
| 15 | Finances et administration | ||
| 15.1 | Dépôt du rapport annuel * | Information | 12h30 |
| 15.2 | Dépôt des règlements généraux* | Décision | 12h40 |
| 15.3 | Bilan * | Information | 12h50 |
| 15.4 | États financiers* | Information | 12h55 |
| 15.5 | Faits saillants* | Information | 13h |
| 16 | Budget 2019-2020 préliminaire* | Information | 13h02 |
| 16.1 | Cotisations* | Information | 13h04 |
| 16.2 | Autres événements* | Information | 13h07 |
| 16.3 | Revue* | Information | 13h10 |
| 16.4 | Publicité* | Information | 13h15 |
| 16.5 | Congrès* | Information | 13h20 |
| 16.6 | Conférence annuelle* | Information | 13h25 |
| 17 | Suivis et sujets Échos du CA | Décision | 13h30 |
| 17.1 | Choix de trois questions pour l’Échos du CA | Décision | 13h40 |
| 18 | Divers | Information | 13h45 |
| 19 | Calendrier des rencontres 2020* | Mise à jour | 13h55 |
| 20 | Nouveaux DG, DCDE et DSSD | Mise à jour | 14h |
| 21 | Huis clos | 14h10 | |
| 22 | Prochaine réunion 13-14 novembre – Montréal | Information | |
| 23 | Levée de la réunion | 14h30 |
*Documents joints
Pour le président, Jean-Pierre Cantin
Manon Goudreault, directrice générale, août 2019
