Par la présente, vous êtes convoqués à la prochaine réunion du CONSEIL D’ADMINISTRATION de l’Association des directrices et des directeurs généraux de caisses Desjardins qui se tiendra à Drummondville, au CentreExpo, le 14 novembre 2019 à 15h15.
ORDRE DU JOUR
| No. | Sujets | Action requise | Temps alloué |
| 1 | Ouverture de l’assemblée | 15h15 | |
| 2 | Lecture et adoption de l’ordre du jour | Approbation | 15h16 |
| 3 | Lecture et adoption du procès-verbal du 5 septembre 2019* | Approbation | 15h17 |
| 4 | Liste des suivis au procès-verbal du 5 septembre 2019* | Information | 15h18 |
| 5 | Dépôt du procès-verbal de l’exécutif du 4 septembre 2019* | Approbation | 15h20 |
| 6 | Rencontres Mouvement – 10 mars et 6 octobre 2020 | Information | 15h21 |
| 6.1 | François Chaput plénière janvier 2020 | Discussion | 15h23 |
| 7 | Suivis RH – Évolution de l’approche de rémunération des DG | Discussion | 15h28 |
| 8 | Gouvernance | ||
| 8.1 | Tableau récapitulatif de la nouvelle gouvernance* | Information | 15h38 |
| 8.2 | Formation des comités | Décision | 15h40 |
| 8.3 | Identification des dates des prochaines rencontres* | Information | 15h50 |
| 8.4 | Politiques administratives et financières* | Approbation | 15h51 |
| 9 | Nouveau logo et signature ADGC* | Information | 16h06 |
| 10 | Plan d’action* | Discussion / Approbation | 16h10 |
| 11 | Rapport du comité Réseautage et développement des DG | ||
| 11.1 | Retour congrès | Discussion | 16h55 |
| 11.2 | Activité de réseautage | Discussion | 16h57 |
| 11.3 | Conférence annuelle | Discussion | 17h |
| 12 | Rapport du comité Leadership et Influence | ||
| 12.1 | Préoccupations | Discussion | 17h02 |
| 12.2 | Revue décembre 2019 | Discussion | 17h05 |
| 13 | Finances et administration | ||
| 13.1 | Bilan * | Information | 17h07 |
| 13.2 | États financiers* | Information | 17h08 |
| 13.3 | Faits saillants* | Information | 17h09 |
| 13.4 | Récapitulatif dépenses dada* | Information | 17h10 |
| 13.5 | Tableau proposition honoraires dada communications et Oscarson Services-Conseils* | Décision | 17h15 |
| 13.6 | Contrat dada communications * | Décision | 17h25 |
| 13.7 | Contrat Oscarson Services-Conseils * | Décision | 17h30 |
| 14 | Dépôt du budget 2019-2020* | Information | 17h35 |
| 14.1 | Cotisations* | Information | 17h40 |
| 14.2 | Autres événements* | Information | 17h42 |
| 14.3 | Revue* | Information | 17h44 |
| 14.4 | Publicité* | Information | 17h46 |
| 14.5 | Congrès* | Information | 17h48 |
| 14.6 | Conférence annuelle* | Information | 17h50 |
| 15 | Sujet Échos du CA | Information | 17h52 |
| 16 | Divers | Information | 17h55 |
| 17 | Nouveaux DG, DCDE et DSSD | Mise à jour | 17h58 |
| 18 | Prochaine réunion 30 janvier 2020 – St-Hyacinthe | Information | 17h59 |
| 19 | Levée de la réunion | 18h | |
| 20 | Huis clos |
*Documents joints
