Conseil d’administration – 16 février 2018

Par la présente, vous êtes convoqués à la prochaine réunion du CONSEIL D’ADMINISTRATION de  l’Association des directrices et des directeurs généraux de caisses Desjardins qui se tiendra à Québec, à Hôtel Le Germain Québec, Le Salon Germain, le 16 février 2018 à 10 h 15.

Ordre du jour

 

1. Ouverture de l’assemblée
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Lecture et adoption des procès-verbaux du 1^er décembre 2017 et du 25 janvier 2018*
4. Liste des suivis aux procès-verbaux du 1^er décembre 2017 et du 25 janvier 2018*
5. Dépôt du procès-verbal de l’exécutif du 30 novembre 2017*
6. Rapport de l’exécutif
7. Tour de table enjeux et préoccupations des régions (en plénière)
8. Manifeste (en plénière)*
9. Suivi – Rencontre Mouvement du 26 janvier 2018
10. Suivi – RH*
11. Liste Comités Mouvement*
12. AGA 2018 – Renouvellement des mandats*
13. Plan d’action 2017-2018*
14. Programme d’accompagnement et de mentorat*
15. Rapport du comité Leadership et influence
    • Cadre d’influence*
    • Régime d’intéressement
    • Politique automobile
    • Nouveau calendrier Leader*
    • Les DG et le numérique*
16. Rapport du comité Réseautage et développement des DG
    • Conférence annuelle
      • Budget*
    • Congrès 2018*
    • Webinaire*
17. Suivi DG et DCDE non-membres
18. Finances et administration
    • États financiers*
    • Faits saillants*
    • Prévision des caisses 2018*
    • Augmentation de la cotisation*
    • Évaluation de la hausse de revenu*
19. Suivis et sujets : Échos du CA
20. Divers
    • Présences aux rencontres du CA
21. Calendrier des rencontres 2018-2019*
22. Nouveaux DG et DCDE
23. Politique de subventions liées au fond des régions – suivi des demandes
24. Huit clos
25. Prochaine réunion 22 mars 2018 – Hilton Québec
26. Levée de la réunion

* Documents joints

Pour le président, Johnny Roy

Manon Goudreault, directrice générale, 6 février 2018